Протокол загальних зборів учасників товариства щодо призначення керівника – це основоположний документ, який фіксує процес прийняття рішення власниками підприємства про призначення особи на посаду керівника. Цей документ складається відповідно до вимог Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та є юридичним підґрунтям для подальшого оформлення трудових відносин з керівником підприємства.
Складання протоколу відбувається під час проведення загальних зборів учасників, які можуть бути як черговими, так і позачерговими. Важливою умовою є наявність кворуму, тобто присутність учасників, які разом володіють більше ніж 50% голосів, якщо інший розмір кворуму не встановлено статутом товариства. Протокол оформлюється безпосередньо під час проведення зборів або протягом десяти днів з дня їх закінчення, що має бути передбачено статутом товариства.
У протоколі обов’язково відображається процедура скликання зборів, повідомлення всіх учасників про їх проведення, дотримання процедури реєстрації учасників та підрахунку голосів. Особлива увага приділяється фіксації кількості присутніх учасників та належних їм часток у статутному капіталі, що підтверджує правомочність зборів приймати рішення про призначення керівника.
Структура протоколу має відповідати загальноприйнятим вимогам до оформлення документів такого типу. На початку зазначаються дата, час та місце проведення зборів, перелік присутніх учасників та їх представників. Важливо детально описати процедуру обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку денного, в якому питання про призначення керівника має бути чітко сформульовано.
У розділі про розгляд питання щодо призначення керівника фіксуються всі виступи учасників, їхні пропозиції та зауваження. Особлива увага приділяється обговоренню кандидатури на посаду керівника, його професійних якостей, досвіду роботи, запропонованих умов праці та повноважень. Протокол має містити чітке формулювання рішення про призначення, включаючи повні персональні дані особи, яка призначається на посаду, термін повноважень, основні умови трудового договору.
Невід’ємною частиною протоколу є результати голосування з цього питання. Відповідно до законодавства, рішення про призначення керівника приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, якщо інше не передбачено статутом товариства. У протоколі обов’язково зазначається кількість голосів “за”, “проти” та “утрималися”.
Протокол підписується головою та секретарем зборів, а в деяких випадках, передбачених статутом або за рішенням зборів, може підписуватися всіма учасниками. До протоколу додаються документи, які підтверджують повноваження представників учасників, якщо такі брали участь у зборах, а також інші документи, пов’язані з призначенням керівника (наприклад, копії документів кандидата, проект трудового договору).
Оформлений протокол зберігається за місцезнаходженням товариства і є підставою для видання наказу про призначення керівника, укладення з ним трудового договору та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Учасники товариства та сам керівник мають право отримати копії протоколу, засвідчені підписом уповноваженої особи товариства.
Приклади
ПРОТОКОЛ № (номер)
загальних зборів учасників
(повна назва товариства)
код ЄДРПОУ (вказати)
дата місто
Місце проведення: (повна адреса)
Час початку зборів: (година:хвилини)
Час закінчення зборів: (година:хвилини)
Присутні учасники товариства:
1. (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи), що володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі (число)%, що становить (сума) гривень, в особі (ПІБ представника), який діє на підставі (назва документа);
2. (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи), що володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі (число)%, що становить (сума) гривень.
Загальна кількість учасників товариства: (число).
Присутні учасники, що володіють (число)% голосів.
Відповідно до статті 34 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та пункту (номер) статуту товариства загальні збори мають кворум для прийняття рішень.
Запрошені особи:
1. (ПІБ, посада)
2. (ПІБ, посада)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про призначення директора товариства.
3. Про визначення умов трудового договору з директором товариства та уповноваження особи на його підписання.
З першого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: (ПІБ доповідача) про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів для належного документування процесу прийняття рішень.
ВИСТУПИЛИ:
(ПІБ) запропонував обрати головою зборів (ПІБ), секретарем зборів (ПІБ).
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” – учасники, що володіють (число)% голосів
“Проти” – учасники, що володіють (число)% голосів
“Утримались” – учасники, що володіють (число)% голосів
ВИРІШИЛИ:
Обрати головою загальних зборів (ПІБ)
Обрати секретарем загальних зборів (ПІБ)
З другого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: (ПІБ доповідача) про необхідність призначення директора товариства у зв’язку з (вказати причину, наприклад: закінченням строку повноважень попереднього директора).
ВИСТУПИЛИ:
1. (ПІБ) представив кандидатуру (ПІБ кандидата) на посаду директора та охарактеризував його професійні якості, досвід роботи (навести основні дані про кандидата).
2. (ПІБ) поставив запитання щодо (зміст запитання).
3. (ПІБ кандидата) надав відповіді на поставлені запитання.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” – учасники, що володіють (число)% голосів
“Проти” – учасники, що володіють (число)% голосів
“Утримались” – учасники, що володіють (число)% голосів
ВИРІШИЛИ:
1. Призначити (ПІБ) на посаду директора (назва товариства) з (дата) строком на (вказати термін).
2. Припинити повноваження попереднього директора (ПІБ) з (дата).
З третього питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: (ПІБ доповідача) про необхідність визначення умов трудового договору з директором.
ВИСТУПИЛИ:
(ПІБ) запропонував встановити такі умови трудового договору:
– посадовий оклад у розмірі (сума) гривень;
– надбавка за інтенсивність праці (число)%;
– щоквартальна премія до (число)% посадового окладу;
– щорічна відпустка тривалістю (число) календарних днів;
(інші умови).
ГОЛОСУВАЛИ:
“За” – учасники, що володіють (число)% голосів
“Проти” – учасники, що володіють (число)% голосів
“Утримались” – учасники, що володіють (число)% голосів
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити запропоновані умови трудового договору з директором.
2. Уповноважити (ПІБ, посада) підписати трудовий договір з директором від імені товариства.
3. Доручити (ПІБ, посада) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін у відомостях про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі.
Додатки до протоколу:
1. Перелік учасників, які зареєструвались для участі у загальних зборах
2. Довіреності представників учасників
3. Проект трудового договору з директором
Голова зборів (підпис) ПІБ
Секретар зборів (підпис) ПІБ
Учасники товариства:
1. (найменування/ПІБ) (підпис) ПІБ
2. (найменування/ПІБ) (підпис) ПІБ
Протокол загальних зборів учасників товариства щодо призначення керівника оформлюється для документального підтвердження рішення учасників про призначення особи на посаду керівника. Це рішення має бути ухвалене відповідно до Статуту товариства, вимог Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та Господарського кодексу України.
Зразок протоколу загальних зборів учасників товариства може бути складений таким чином.
—
Протокол № [номер протоколу]
Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю “[назва товариства]”
м. [місто]
“[дата]”
Присутні:
1. [ПІБ першого учасника, частка у статутному капіталі, наприклад, 50%]
2. [ПІБ другого учасника, частка у статутному капіталі, наприклад, 50%]
Секретар зборів: [ПІБ секретаря зборів, якщо призначено]
Порядок денний:
1. Розгляд питання про призначення керівника товариства.
По першому питанню порядку денного слухали: [ПІБ учасника або представника учасників, хто вносить пропозицію] ознайомив із необхідністю призначення нового керівника товариства. Пропонується призначити на посаду керівника [ПІБ особи, яку пропонують призначити] з метою забезпечення ефективного управління діяльністю товариства.
Обговорення:
Учасники зборів обговорили кандидатуру [ПІБ особи, яку пропонують призначити], розглянули його професійні та особисті якості, а також досвід роботи. Заперечень проти призначення запропонованої кандидатури не висловлено.
Голосування:
“За” – [кількість голосів, наприклад, 2 учасники, що становить 100% голосів].
“Проти” – немає.
“Утрималися” – немає.
Рішення прийнято одноголосно:
1. Призначити [ПІБ особи] на посаду керівника товариства з обмеженою відповідальністю “[назва товариства]” з “[дата початку виконання обов’язків]”.
2. Уповноважити нового керівника товариства на виконання обов’язків, передбачених статутом та чинним законодавством України, а також на представництво товариства у відносинах із державними органами, контрагентами та іншими установами.
3. Доручити новому керівнику забезпечити належне оформлення документів для реєстрації змін у державних органах відповідно до чинного законодавства.
Підписи:
[ПІБ та підпис першого учасника]
[ПІБ та підпис другого учасника]
Секретар зборів: [ПІБ та підпис секретаря, якщо призначено]
—
Цей шаблон можна заповнити, зазначивши конкретні дані учасників, інформацію про нового керівника, дату початку виконання обов’язків та інші деталі, якщо це передбачено статутом товариства чи внутрішніми документами.
Шаблон протоколу загальних зборів учасників товариства щодо призначення керівника
[Назва товариства]
[Місто]
[Дата]
ПРОТОКОЛ
загальних зборів учасників товариства
№ [Номер протоколу]
1. Відкриття зборів.
О [час] дня [дата] у [місце проведення зборів] відбулися загальні збори учасників товариства [назва товариства].
2. Порядок денний.
- Обрання голови та секретаря зборів.
- Прийняття рішення про припинення повноважень попереднього керівника.
- Обрання нового керівника товариства.
- Затвердження умов трудового договору з новообраним керівником.
3. Присутні на зборах:
[Прізвище, ім’я, по батькові кожного учасника зборів, який має право голосу, з вказанням кількості належних йому голосів].
Кворум для проведення зборів є присутнім.
4. Хід зборів та прийняті рішення.
4.1. Головою зборів обрано [прізвище, ім’я, по батькові учасника], секретарем зборів – [прізвище, ім’я, по батькові учасника].
4.2. Зборами прийнято рішення про припинення повноважень [попередній керівник] з посади [посада] з [дата].
4.3. Шляхом таємного голосування обрано на посаду [посада] [прізвище, ім’я, по батькові нового керівника]. За нього проголосували [кількість голосів] учасників, проти – [кількість голосів], утрималися – [кількість голосів].
4.4. Затвердити умови трудового договору з [прізвище, ім’я, по батькові нового керівника], які будуть детально прописані в окремому документі.
5. Закриття зборів.
Збори вважаються закритими.
Голова зборів Секретар зборів
[Підпис] [Підпис]
[Прізвище, ім’я, по батькові] [Прізвище, ім’я, по батькові]
Примітки:
- Законодавство: При складанні протоколу слід керуватися Цивільним кодексом України, Законом України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та Статутом товариства.
- Деталізація: У протоколі необхідно детально описати хід зборів, результати голосування та прийняті рішення.
- Підписи: Протокол підписується головою та секретарем зборів.
- Збереження: Протокол зборів зберігається у справі товариства.
Приклад заповнення:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельник”
м. Київ
25.05.2024
ПРОТОКОЛ
загальних зборів учасників товариства
№ 1
[Текст протоколу за аналогією з наведеним вище зразком]
Важливо:
- Індивідуальний підхід: Цей шаблон є лише зразком і може бути адаптований до конкретних умов товариства.
- Консультація юриста: Рекомендується звернутися за консультацією до юриста для складання протоколу, який повністю відповідає вимогам законодавства.
Протокол загальних зборів учасників товариства щодо призначення керівника
Дата та місце проведення зборів: [дата та місце проведення зборів]
Учасники зборів: [ім’я та прізвище учасників]
Склад учасників зборів: [ім’я та прізвище членів правління, радників, представників учасників]
Загальні збори учасників товариства проведені для обговорення та затвердження кандидатури на посаду керівника товариства.
Учасники зборів обговорили наступні питання:
* Оцінювання кандидатів на посаду керівника товариства;
* Визначення критеріїв для вибору кандидата на посаду керівника товариства;
* Підсумки обговорення та затвердження кандидатури на посаду керівника товариства.
Результати обговорення:
* Кандидат на посаду керівника товариства, ім’я та прізвище якого [ім’я та прізвище], був обраний учасниками зборів.
* Кандидат на посаду керівника товариства має освіту [освіта] та досвід роботи [досвід роботи] років.
* Кандидат на посаду керівника товариства зобов’язаний виконувати свої обов’язки в accordance з Законом України “Про товариства” ст. 14, який встановлює обов’язок керівника товариства до забезпечення виконання робіт, що покладаються на нього, та до охорони інтересів товариства.
Затвердження кандидатури:
* Кандидат на посаду керівника товариства був затверджений учасниками зборів з результатом [результат голосування].
* Кандидат на посаду керівника товариства зобов’язаний виконувати свої обов’язки з дати [дата початку виконання обов’язків].
Дата та місце підписання протоколу: [дата та місце підписання протоколу]
Підписано учасниками зборів:
[ім’я та прізвище учасника 1]
[ім’я та прізвище учасника 2]
…
Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення
Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)
Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.
