Протокол або рішення про збільшення статутного капіталу є важливим документом у корпоративному управлінні, який фіксує рішення засновників або акціонерів товариства про збільшення внесків до статутного фонду компанії. Цей документ має ключове значення для регулювання внутрішніх відносин між учасниками товариства, а також служить офіційним підтвердженням для державних органів, зокрема для внесення відповідних змін до державних реєстрів.
Протокол або рішення про збільшення статутного капіталу складаються в кількох випадках, зокрема при необхідності залучення додаткових інвестицій для розвитку бізнесу, при вступі нових учасників до товариства, або в ситуаціях, коли компанія має потребу в збільшенні обсягу своєї діяльності. Також цей крок може бути зумовлений необхідністю покриття збитків або оптимізації структури капіталу.
Документ має відповідати встановленим законодавством України вимогам, зокрема відображати повну інформацію про розмір збільшення статутного капіталу, джерела його покриття, терміни та порядок внесення додаткових вкладів учасниками. Важливо, щоб у документі були чітко визначені права та обов’язки учасників у зв’язку зі збільшенням капіталу, а також наслідки для тих, хто не бере участь у цьому процесі.
Сторонами у протоколі або рішенні виступають існуючі учасники товариства або акціонери, які мають право голосу. У випадку акціонерних товариств рішення про збільшення статутного капіталу приймається на загальних зборах акціонерів. Для повної вагомості документ має бути правильно оформлений та підписаний усіма учасниками, які беруть участь у прийнятті рішення, або їхніми представниками.
Вимоги до оформлення документа включають обов’язкове вказівку назви товариства, дати та місця проведення зборів, порядку денного, розглянутих питань, прийнятих рішень, а також кількості голосів “за” та “проти”. Після прийняття рішення про збільшення статутного капіталу компанія повинна внести відповідні зміни до своїх установчих документів та зареєструвати їх у відповідних державних органах, що засвідчує законність змін.
Протокол або рішення зазвичай складається на підставі колективного обговорення та голосування учасників товариства. Важливо, щоб процес його складання відповідав корпоративним процедурам, встановленим у статуті компанії, а також актуальним нормам українського законодавства, зокрема Закону України “Про господарські товариства”. Це забезпечує правову захищеність прийнятих рішень та дій компанії в майбутньому.
Приклади
Для створення шаблону Протоколу або Рішення про збільшення статутного капіталу, нижче наведено зразок, який враховує вимоги українського законодавства. Зверніть увагу, що цей шаблон може потребувати адаптації відповідно до специфіки вашої компанії та статуту.
Протокол № [номер протоколу]
Рішення про збільшення статутного капіталу [повна назва товариства]
[Дата проведення зборів]
Місце проведення: [адреса]
Голова зборів: [ПІБ голови]
Секретар зборів: [ПІБ секретаря]
Присутні:
Учасники товариства (або акціонери), які мають право голосу, відповідно до списку присутніх.
Порядок денний:
- Розгляд питання про збільшення статутного капіталу товариства.
Рішення:
На основі обговорення, проведеного серед учасників (акціонерів) товариства, було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу товариства з [сума статутного капіталу до збільшення] до [сума статутного капіталу після збільшення] шляхом [вказати спосіб збільшення: додаткові внески учасників, включення нерозподіленого прибутку тощо].
Учасники (акціонери), які вирішили збільшити свої внески, зобов’язуються внести додаткові кошти в розмірі, вказаному в додатку до цього протоколу, до [кінцева дата внесення коштів].
Підстава для рішення:
- Закон України “Про господарські товариства”;
- Статут [назва товариства];
- Інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність товариств в Україні.
Голосування:
За рішення проголосували: [кількість голосів “за”]
Проти рішення проголосували: [кількість голосів “проти”]
Утрималися: [кількість утримались]
На підставі вищевикладеного, рішення про збільшення статутного капіталу товариства було прийнято.
Відповідальні за виконання рішення:
[ПІБ відповідальної особи], [посада], відповідає за здійснення необхідних дій для внесення змін до статуту товариства та реєстрацію змін у відповідних державних органах.
Підписи:
Голова зборів: __________________ [ПІБ]
Секретар зборів: __________________ [ПІБ]
[Підписи учасників (акціонерів), які брали участь у голосуванні]
Шаблон Протоколу / Рішення про збільшення статутного капіталу
1. Загальні відомості:
- Дата: [Вкажіть дату]
- Місце проведення: [Вкажіть місце проведення]
- Назва юридичної особи: [Вкажіть повну назву юридичної особи]
- Форма власності: [Вкажіть форму власності]
- Код ЄДРПОУ: [Вкажіть код ЄДРПОУ]
2. Учасники:
- [ПІБ] – [Посада]
- [ПІБ] – [Посада]
- [ПІБ] – [Посада]
3. Порядок денний:
- Про збільшення статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи].
- Про внесення змін до статуту [Вкажіть назву юридичної особи].
4. 1. Про збільшення статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи]:
Слухали:
- [ПІБ] – [Посада], який доповів про необхідність збільшення статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи].
- [ПІБ] – [Посада], який надав інформацію про порядок та строки внесення додаткових вкладів учасниками.
Вирішили:
- Збільшити статутний капітал [Вкажіть назву юридичної особи] на [Вкажіть суму] гривень.
- Встановити, що учасники зобов’язані внести додаткові вклади до статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи] протягом [Вкажіть строк] днів з дня прийняття цього рішення.
5. 2. Про внесення змін до статуту [Вкажіть назву юридичної особи]:
Слухали:
- [ПІБ] – [Посада], який доповів про необхідність внесення змін до статуту [Вкажіть назву юридичної особи] у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу.
Вирішили:
- Внести зміни до статуту [Вкажіть назву юридичної особи] у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу.
- Доручити [ПІБ] – [Посада] подати документи до державного реєстратора для проведення державної реєстрації змін до статутних документів [Вкажіть назву юридичної особи].
6. Підписи:
- [ПІБ] – [Посада]
- [ПІБ] – [Посада]
- [ПІБ] – [Посада]
7. Приклади заповнення:
Дата: 2023-11-14 Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 1 Назва юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю “Альфа” Форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю Код ЄДРПОУ: 123456789
Учасники:
- Петренко Іван Іванович – директор
- Сидоренко Петро Іванович – заступник директора
- Шевченко Олена Петрівна – бухгалтер
Порядок денний:
- Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”.
- Про внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”.
1. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”:
Слухали:
- Петренко Іван Іванович, який доповів про необхідність збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”.
- Сидоренко Петро Іванович, який надав інформацію про порядок та строки внесення додаткових вкладів учасниками.
Вирішили:
- Збільшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” на 100 000 (сто тисяч) гривень.
- Встановити, що учасники зобов’язані внести додаткові вклади до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття цього рішення.
- Розподілити додаткові вклади учасників пропорційно до їх часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”:
- Петренко Іван Іванович – 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень;
- Сидоренко Петро Іванович – 30 000 (тридцять тисяч) гривень;
- Шевченко Олена Петрівна – 20 000 (двадцять тисяч) гривень.
2. Про внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”:
Слухали:
- Петренко Іван Іванович, який доповів про необхідність внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу.
Вирішили:
- Внести зміни до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу.
- Доручити Петренко Івану Івановичу подати документи до державного реєстратора для проведення державної реєстрації змін до статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”.
Підписи:
- Петренко Іван Іванович – директор
- Сидоренко Петро Іванович – заступник директора
- Шевченко Олена Петрівна – бухгалтер
Ось ще шаблон Протоколу/Рішення про збільшення статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України:
ПРОТОКОЛ №___ Загальних зборів учасників
(повне найменування товариства)
м. ________ “_“________ 20__ р.
Присутні: (перелік учасників із зазначенням їх часток)
Порядок денний: Про збільшення статутного капіталу Товариства.
Слухали: (П.І.Б. доповідача) Ухвалили:
- Збільшити статутний капітал Товариства на ______ грн. шляхом (зазначити спосіб збільшення: додаткові внески учасників, залучення нового учасника тощо).
- Затвердити нову редакцію Статуту із змінами до статутного капіталу.
- Доручити _________ (П.І.Б.) здійснити державну реєстрацію змін до Статуту.
Рішення прийнято одноголосно/кваліфікованою більшістю голосів.
Голова зборів _________________ Секретар _________________
Складено відповідно до ст. 28, 31 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.
Приклад заповнення:
ПРОТОКОЛ №3 Загальних зборів учасників ТОВ “Приклад”
м. Київ “20” травня 2023 р.
Присутні:
- Іванов І.І. – учасник, володіє 50% статутного капіталу.
- Петров П.П. – учасник, володіє 30% статутного капіталу.
- Сидоров С.С. – учасник, володіє 20% статутного капіталу.
Порядок денний: Про збільшення статутного капіталу Товариства.
Слухали: Директора Іванова І.І.
Ухвалили:
- Збільшити статутний капітал Товариства на 100 000 грн. шляхом внесення додаткових вкладів учасниками пропорційно їхнім часткам.
- Затвердити нову редакцію Статуту ТОВ “Приклад” із збільшеним статутним капіталом 300 000 грн.
- Доручити Іванову І.І. здійснити державну реєстрацію змін до Статуту.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова зборів Іванов І.І. Секретар Петров П.П.
Це прикладний протокол про збільшення статутного капіталу на підставі додаткових вкладів учасників.
Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення
Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)
Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.
