Протокол про надання повноважень на збільшення статутного капіталу за рахунок вступу нового учасника є важливим документом у сфері корпоративного управління та регулювання в Україні. Цей документ служить офіційною згодою існуючих учасників товариства (компанії) на збільшення статутного капіталу шляхом прийняття нового учасника. Такий протокол є ключовим елементом у процесі реорганізації власності та управлінської структури компанії, забезпечуючи юридичну основу для внесення змін до статуту організації та реєстраційних документів.
Важливість цього документа полягає у тому, що він не тільки фіксує рішення про збільшення капіталу і вступ нового учасника, але й визначає умови такого вступу, включаючи розмір внесків нового учасника, його права та обов’язки, а також можливі зміни у розподілі часток між усіма учасниками.
До складання протоколу вдаються у таких умовах:
- коли існуючі учасники компанії вирішують збільшити статутний капітал за рахунок залучення нових інвестицій від нового учасника;
- при необхідності реорганізації власності та управлінської структури компанії;
- для врегулювання внесків нового учасника та його частки у компанії.
Сторонами в цьому документі виступають існуючі учасники компанії, які мають право голосу, та новий учасник, чий вступ затверджується. Вимоги до оформлення протоколу включають:
- точне визначення назви компанії, її юридичну адресу та основні реєстраційні дані;
- повний перелік учасників, що затверджують рішення, з указанням їхніх часток до та після вступу нового учасника;
- конкретні умови вступу нового учасника, включаючи розмір його внеску до статутного капіталу та умови розподілу часток;
- підписи всіх учасників, які беруть участь у прийнятті рішення.
Складання протоколу зазвичай вимагає дотримання встановлених процедур та формальностей, включаючи нотаріальне посвідчення підписів.
Приклади
Для створення шаблону Протоколу про надання повноважень на збільшення статутного капіталу за рахунок вступу нового учасника в Україні, я пропоную наступний зразок. Зверніть увагу, що цей шаблон є загальним і може вимагати адаптації до специфіки вашої компанії та вимог законодавства. Важливо консультуватися з юридичним радником для забезпечення відповідності всім актуальним законодавчим вимогам.
Протокол № [номер протоколу]
засідання учасників [повна назва товариства]
[дата засідання]
Місце проведення: [адреса засідання].
Час проведення: [час засідання].
Присутні:
[ПІБ учасника 1] – володіє [частка учасника 1]% частки,
[ПІБ учасника 2] – володіє [частка учасника 2]% частки,
[інші учасники за необхідності].
Порядок денний:
- Розгляд питання про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок вступу нового учасника.
- Визначення умов вступу нового учасника та його частки в статутному капіталі.
Рішення:
- Заслухавши та обговоривши інформацію про необхідність збільшення статутного капіталу [назва товариства], учасники вирішили збільшити статутний капітал товариства за рахунок вступу нового учасника – [ПІБ нового учасника].
- Умови вступу нового учасника:
- Розмір внеску до статутного капіталу: [сума внеску] грн.
- Частка нового учасника у статутному капіталі становитиме [відсоток]%.
- Інші умови: [за необхідності деталізувати умови].
- Зобов’язати [ПІБ особи, відповідальної за підготовку документів], підготувати та подати необхідні документи для реєстрації змін у відповідних державних органах, зокрема внесення змін до статуту товариства та реєстрацію збільшення статутного капіталу.
Підстава для рішення:
- Закон України «Про господарські товариства»;
- Статут [назва товариства];
- Інші нормативні акти, що регулюють ведення господарської діяльності в Україні.
Підписи учасників:
[ПІБ учасника 1] ______________
[ПІБ учасника 2] ______________
[ПІБ інших учасників та їх підписи]
Переконайтеся, що всі учасники засідання поставили свої підписи під протоколом. Також зверніть увагу, що реєстрація змін у статутному капіталі та внесення відповідних змін до реєстраційних даних товариства має відбуватися в установленому законодавством порядку, що може вимагати залучення нотаріуса та подання документів до державного реєстратора.
Шаблон Протоколу про надання повноважень на збільшення статутного капіталу за рахунок вступу нового учасника
Загальні відомості:
- Дата: [Вкажіть дату]
- Місце проведення: [Вкажіть місце проведення]
- Назва юридичної особи: [Вкажіть повну назву юридичної особи]
- Форма власності: [Вкажіть форму власності]
- Код ЄДРПОУ: [Вкажіть код ЄДРПОУ]
Учасники:
- [ПІБ] – [Посада]
- [ПІБ] – [Посада]
- [ПІБ] – [Посада]
Порядок денний:
- Про збільшення статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи] за рахунок вступу нового учасника.
- Про надання повноважень на вчинення певних дій.
1. Про збільшення статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи] за рахунок вступу нового учасника:
Слухали:
- [ПІБ] – [Посада], який доповів про необхідність збільшення статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи] за рахунок вступу нового учасника.
- [ПІБ] – [Посада], який надав інформацію про нового учасника, його частку в статутному капіталі та порядок внесення ним паю.
Вирішили:
- Збільшити статутний капітал [Вкажіть назву юридичної особи] на [Вкажіть суму] гривень за рахунок вступу нового учасника – [ПІБ].
- Встановити частку нового учасника в статутному капіталі [Вкажіть назву юридичної особи] в розмірі [Вкажіть відсоток] %.
- Встановити, що новий учасник зобов’язаний внести свій пай в статутному капіталі [Вкажіть назву юридичної особи] в розмірі [Вкажіть суму] гривень протягом [Вкажіть строк] днів з дня прийняття цього рішення.
2. Про надання повноважень на вчинення певних дій:
Слухали:
- [ПІБ] – [Посада], який запропонував надати [ПІБ] – [Посада] повноваження на вчинення певних дій, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу [Вкажіть назву юридичної особи] за рахунок вступу нового учасника.
Вирішили:
- Надати [ПІБ] – [Посада] повноваження на:
- Скликання та проведення загальних зборів учасників [Вкажіть назву юридичної особи] з питання збільшення статутного капіталу.
- Підписання протоколу загальних зборів учасників [Вкажіть назву юридичної особи] з питання збільшення статутного капіталу.
- Подання документів до державного реєстратора для проведення державної реєстрації змін до статутних документів [Вкажіть назву юридичної особи].
Підписи:
- [ПІБ] – [Посада]
- [ПІБ] – [Посада]
- [ПІБ] – [Посада]
Примітки:
- Цей шаблон протоколу є лише зразком і може бути змінений відповідно до потреб вашої юридичної особи.
- Перед прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу рекомендується проконсультуватися з юристом.
Нижче наведений ще один шаблон Протоколу про надання повноважень на збільшення статутного капіталу за рахунок вступу нового учасника згідно з вимогами чинного законодавства України:
ПРОТОКОЛ №___ Загальних зборів учасників
(повне найменування товариства)
м. _________ “_” _____________ 20 року
Присутні:
- ___________ (П.І.Б.) – учасник, володіє _____% статутного капіталу Товариства.
- ___________ (П.І.Б.) – учасник, володіє _____% статутного капіталу Товариства.
Запрошені:
- ___________ (П.І.Б.) – кандидат на вступ до Товариства.
Порядок денний:
- Про надання повноважень на збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок вступу нового учасника.
З першого питання порядку денного слухали: ______________________________ (П.І.Б. доповідача)
Ухвалили:
- Збільшити статутний капітал Товариства на суму ________ грн. за рахунок вступу нового учасника ________________ (П.І.Б. нового учасника).
- Уповноважити ____________________ (П.І.Б. особи, що уповноважується) вчинити усі необхідні дії для збільшення статутного капіталу Товариства, внесення відповідних змін до Статуту Товариства та державної реєстрації таких змін згідно з вимогами чинного законодавства України.
Рішення прийняте одноголосно.
Голова зборів ____________________ Секретар зборів ____________________
Цей шаблон відповідає вимогам Цивільного кодексу України (стаття 88), Господарського кодексу України (стаття 86) та Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.
Приклад заповнення:
ПРОТОКОЛ №1 Загальних зборів учасників ТОВ “Зразок”
м. Київ “15” березня 2023 року
Присутні:
- Петренко Іван Петрович – учасник, володіє 60% статутного капіталу Товариства.
- Сидоренко Олена Михайлівна – учасник, володіє 40% статутного капіталу Товариства.
Запрошені:
- Коваленко Андрій Васильович – кандидат на вступ до Товариства.
Порядок денний:
- Про надання повноважень на збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок вступу нового учасника.
З першого питання порядку денного слухали: Петренка Івана Петровича, співвласника Товариства.
Ухвалили:
- Збільшити статутний капітал Товариства на суму 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн. за рахунок вступу нового учасника Коваленка Андрія Васильовича.
- Уповноважити Петренка Івана Петровича вчинити усі необхідні дії для збільшення статутного капіталу Товариства, внесення відповідних змін до Статуту Товариства та державної реєстрації таких змін згідно з вимогами чинного законодавства України.
Рішення прийняте одноголосно.
Голова зборів Петренко І.П.
Секретар зборів Сидоренко О.М.
Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення
Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)
Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.
